با توجه به ماهیت ناشناس بودن کاربران در دنیای رمزارزها، کلاهبرداران و سودجویان زیادی در تلاش برای سوءاستفاده از این فضا هستند. به همین دلیل و به توصیه «پلیس فتا»، کاربران باید پس از انجام ثبت نام، مراحل احراز هویت را هم پیش از انجام معامله به انجام برسانند.
این مراحل تنها یکبار انجام میشوند، اما در موارد خاص و مشکوک، احتمال درخواست احراز هویت مجدد از کاربر توسط بیتستان وجود دارد. اطلاعات دریافتی از کاربر، به هیچ عنوان در اختیار شخص ثالثی قرار نمیگیرد، مگر در اختیار مراجع و ضابطین قضایی و برای پیگیری جرائم سازمان یافته مثل پولشویی و کلاهبرداری.